| 會議 名稱 | 時間 地點 | 召開 方式 | 召集人 | 議題 | 出席 情況 | 表決 情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度股東大會年會 | 2023年6月29日，北京市西城區(qū)金融大街12號1605會議室 | 現(xiàn)場會議 | 董事會 | 審議《關(guān)于2022年度財務(wù)報告的議案》《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》《關(guān)于2023年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》《關(guān)于公司2023-2025年資本規(guī)劃的議案》《關(guān)于績效薪酬追索扣回暫行辦法的議案》和《關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案》；聽取《關(guān)于2022年度董事盡職情況報告》《關(guān)于2022年度獨立董事盡職情況報告》《關(guān)于2022年度監(jiān)事盡職情況報告》《關(guān)于2022年度董事監(jiān)事履職情況評價結(jié)果的報告》《關(guān)于2022年度大股東行為評估報告》《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的報告》和《關(guān)于個人養(yǎng)老保障產(chǎn)品流動性應(yīng)對方案的報告》 | 股東全部出席 | 所有議題均以占出席股東所持股份總數(shù)的100%通過 |
| 2023年第一次臨時股東大會 | 2023年6月29日，北京市西城區(qū)金融大街12號1605會議室 | 現(xiàn)場會議 | 董事會 | 審議《關(guān)于開發(fā)期限保本型商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品的議案》 | 股東全部出席 | 所有議題均以占出席股東所持股份總數(shù)的100%通過 |
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